Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

Новости

  • 17 июняЛондонский суд подтвердил запрет для ВТБ на разбирательства против JP Morgan за пределами арбитража
  • 17 июняCAS обязал West Ham выплатить ЦСКА 8,5 млн евро по трансферу Влашича, несмотря на санкции
  • 17 июняИнгушетия, Дагестан и Новосибирская область сохраняют высокие риски мошенничества в ОСАГО — ЦБ
  • 17 июняНегативные списки России: обновление от 16.06.25
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

25

августа

    Вебинар

    Вебинар для действующих клиентов X-Compliance по теме "Кто такой бенефициарный владелец? Детальный порядок выявления"

    25 августа специально для действующих клиентов X-Compliance "Интерфакс" проводит вебинар с экспертом НСФР Александром Наумовым "Кто такой бенефициарный владелец? Детальный порядок выявления".

    Время проведения: с 08:00 до 11:00 (GMT+3)

    Мероприятие завершено

    Эксперт расскажет об особенностях установления бенефициарных владельцев с позиции международного и национального законодательств, а также о российском и зарубежном опыте в данной области.

    Вебинар будет интересен специалистам, которые отвечают за выявление бенефициарных собственников компаний-клиентов, а также лицам, ответственным за раскрытие информации о бенефициарной собственности.

    Основные темы:

    • требования и рекомендации FATF — прозрачность и бенефициарная собственность, опыт зарубежных стран;
    • разъяснения в части бенефициарной собственности со стороны Вольфсбергской группы и Базельского института управления;
    • Выполнение требований 115-ФЗ по выявлению бенефициаров при идентификации клиентов;
    • определение бенефициаров и проверка информации;
    • случаи, когда бенефициаров можно не определять;
    • разъяснения регуляторов по определению бенефициарных владельцев, в т.ч. в офшорах;
    • обязанности юридических лиц по раскрытию бенефициаров и порядок раскрытия.

    Приглашаем вас принять участие в вебинаре. Вы также можете пригласить ваших коллег.

    Регистрация на вебинар является закрытой.

    Для получения ссылки на регистрацию, а также в случае возникновения вопросов по теме вебинара обращайтесь, пожалуйста, к вашему менеджеру.


    Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
    Календарь
    пн
    вт
    ср
    чт
    пт
    сб
    вс
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6

    Новости

    • 17 июняЛондонский суд подтвердил запрет для ВТБ на разбирательства против JP Morgan за пределами арбитража
    • 17 июняCAS обязал West Ham выплатить ЦСКА 8,5 млн евро по трансферу Влашича, несмотря на санкции
    • 17 июняИнгушетия, Дагестан и Новосибирская область сохраняют высокие риски мошенничества в ОСАГО — ЦБ
    • 17 июняНегативные списки России: обновление от 16.06.25
    • Все новости
    • Главная
    • Новости
    • Мероприятия
    • Возможности
    • Статистика
    • Контакты
    • Об Интерфаксе
    16+

    Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

    Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

    Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

    © 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

    Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

    Учредитель АО «Финмаркет»

    127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

    Главный редактор Новиков А.В.

    E-mail: info@x-compliance.ru

    Телефон: +7 (495) 357-88-08

    Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

    Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance