Вебинар для действующих клиентов X-Compliance по теме "Кто такой бенефициарный владелец? Детальный порядок выявления"

Эксперт расскажет об особенностях установления бенефициарных владельцев с позиции международного и национального законодательств, а также о российском и зарубежном опыте в данной области.

Вебинар будет интересен специалистам, которые отвечают за выявление бенефициарных собственников компаний-клиентов, а также лицам, ответственным за раскрытие информации о бенефициарной собственности.

Основные темы:

• требования и рекомендации FATF — прозрачность и бенефициарная собственность, опыт зарубежных стран;
• разъяснения в части бенефициарной собственности со стороны Вольфсбергской группы и Базельского института управления;
• Выполнение требований 115-ФЗ по выявлению бенефициаров при идентификации клиентов;
• определение бенефициаров и проверка информации;
• случаи, когда бенефициаров можно не определять;
• разъяснения регуляторов по определению бенефициарных владельцев, в т.ч. в офшорах;
• обязанности юридических лиц по раскрытию бенефициаров и порядок раскрытия.

Приглашаем вас принять участие в вебинаре. Вы также можете пригласить ваших коллег.

Регистрация на вебинар является закрытой.

Для получения ссылки на регистрацию, а также в случае возникновения вопросов по теме вебинара обращайтесь, пожалуйста, к вашему менеджеру.