5
июля
Вебинар FATF об ОД/ФТ на рынке предметов искусства и антиквариата
Мировая торговля предметами искусства и древностями — высокодоходная отрасль. В то время как подавляющее большинство участников сектора не имеют никакого отношения к незаконной деятельности, торговля дорогостоящими объектами в сочетании с историей сектора в области конфиденциальности и использованием сторонних посредников делает его особенно привлекательным для преступников, стремящихся отмывать доходы от незаконного оборота наркотиков и коррупции. Также известно, что террористические группы финансируют свои операции за счет продажи культурных ценностей из районов, где они действуют.
Время проведения: с 14:00 до 15:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Во всем мире существует ограниченная осведомленность и понимание этих рисков. В феврале FATF опубликовала отчет о методах, которые преступники, в том числе террористы или террористические группы, использовали для эксплуатации рынка предметов искусства и антиквариата. В отчет включены показатели риска и некоторые передовые методы, которые страны применяют для решения этих проблем.
5 июля FATF соберет представителей государственного сектора и гражданского общества на виртуальной панели, чтобы обсудить, что могут сделать правительства, банки и участники арт-рынка, чтобы предотвратить неправомерное использование сектора для незаконного финансирования. В частности, участники дискуссии обсудят:
- ключевые риски отмывания денег и финансирования терроризма;
- роль частного сектора в выявлении и предотвращении отмывания денег, включая проблемы и передовой опыт по выявлению подозрительной деятельности;
- примеры успешных стратегий расследования и эффективного надзора за сектором.