Вебинар FATF по контролю на основе риск–ориентированного подхода

С 2012 года выявление рисков занимает центральное место в требованиях группы. Частный сектор и надзорные органы уделяют особое внимание борьбе с незаконной финансовой деятельностью. Однако создание программы контроля, основанной на рисках, не лишено проблем.

Участники мероприятия обменяются мнениями с авторами руководящих принципов FATF по контролю на основе риск–ориентированного подхода. Спикеры расскажут об оценке рисков, а также их использования для определения приоритетных ежедневных контрольных действий.