Вебинар FATF по отмыванию денег через сектор недвижимости

Участники вебинара рассмотрят, как преступники отмывают доходы от преступной деятельности через сектор недвижимости, и что власти и частный сектор могут сделать для обнаружения и пресечения этих финансовых потоков.

Оценки FATF показывают, что сектор недвижимости и их надзорные органы часто плохо понимают риски отмывания денег, с которыми они сталкиваются, и регулярно не могут их снизить. Этот вебинар объединит группу экспертов, которые поделятся своими взглядами и опытом в борьбе с отмыванием доходов от незаконной деятельности посредством сделок с недвижимостью.

Обсуждение будет сосредоточено на следующих темах: 

• процесс пресечения отмывания денег через сектор недвижимости, от выявления рисков до отчетности и сотрудничества между практиками и правоохранительными органами;
• ценность государственно-частного партнерства;
• система надзора и проблемы;
• влияние на сектор недвижимости и рынок.

Вебинар также будет транслироваться на канале FATF в YouTube.