Выявление высокорисковых клиентов: критерии Платформы ЗСК и возможности сервиса X-Compliance

30 июня в 11:00 Группа "Интерфакс" приглашает на экспертный вебинар проекта X-Compliance "Выявление высокорисковых клиентов: критерии Платформы ЗСК и возможности сервиса X-Compliance".

Кому будет полезно: комплаенс-специалистам; риск-менеджерам; сотрудникам служб безопасности; специалистам, ответственным за проверку и анализ контрагентов; сотрудникам финансовых подразделений, служб закупок и продаж.

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:

• Краткая характеристика регуляторной технологии Банка России – Платформы "Знай Своего Клиента" (Платформы ЗСК).
• Описание характеристик повышенного внимания к клиенту – типологический портрет высокорискового клиента.
• Ограничения, которые по закону может применить банк в отношении высокорискового клиента.
• Что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счету (Федеральный закон № 115-ФЗ и не только).
• Как снизить риск попадания в зону высокого риска.
• Что делать, если присвоили высокий риск в Платформе ЗСК.
• Как оспаривать оценку высокого риска Банка России и коммерческого банка.
• Формирование модели для оценки рисков в системе X-Compliance: настройка шаблона и получение сводного значения индекса уровня риска.
• Как применить X-Compliance при обжаловании действий банка, связанных с ограничениями ПОД/ФТ/ЭД.

Предварительная регистрация на сайте Учебного центра Группы "Интерфакс" обязательна.