Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Новости

  • 23 маяЦБ уличил гендиректора МГКЛ в инсайдерских сделках с акциями компании перед публикацией отчета
  • 23 маяПрезидент РФ подписал закон о распространении "антиотмывочных" мер на операции с цифровыми рублями
  • 23 маяРосфинмониторинг 23.05.2025 обновил черный список
  • 23 маяСуд в Люксембурге оштрафовал банк Edmond de Rothschild на €25 млн за участие в схеме отмывания денег
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

1

марта

    Вебинар

    X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

    1 марта 2022 года состоится вебинар "X-Compliance — Санкции: как выявлять риски".

    Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)

    Мероприятие завершено

    Сфера санкций расширяется и усложняется день ото дня, став настоящим вызовом для бизнеса. Актуальная информация о наличии санкционных рисков по клиентам / контрагентам и связанным с ними лицам помогает избежать возможных негативных сценариев.

    ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:

    • комплаенс-специалистам;
    • ответственным за проверку и анализ контрагентов;
    • корпоративным юристам;
    • специалистам экономической безопасности;
    • риск-менеджерам.

    ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

    • виды и источники санкций, тенденции, риски для бизнеса;
    • работа с данными санкционных списков – тонкости и сложности;
    • "Правило 50%" – как действует и что необходимо учитывать на практике;
    • особенности проверки ценных бумаг, морских и воздушных судов на наличие санкционных рисков;
    • как с помощью X-Compliance можно оперативно выявить риск применения санкционных ограничений в отношении клиента/контрагента и минимизировать собственные комплаенс-риски.
    Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
    Календарь
    пн
    вт
    ср
    чт
    пт
    сб
    вс
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1

    Новости

    • 23 маяЦБ уличил гендиректора МГКЛ в инсайдерских сделках с акциями компании перед публикацией отчета
    • 23 маяПрезидент РФ подписал закон о распространении "антиотмывочных" мер на операции с цифровыми рублями
    • 23 маяРосфинмониторинг 23.05.2025 обновил черный список
    • 23 маяСуд в Люксембурге оштрафовал банк Edmond de Rothschild на €25 млн за участие в схеме отмывания денег
    • Все новости
    • Главная
    • Новости
    • Мероприятия
    • Возможности
    • Статистика
    • Контакты
    • Об Интерфаксе
    16+

    Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

    Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

    Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

    © 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

    Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

    Учредитель АО «Финмаркет»

    127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

    Главный редактор Новиков А.В.

    E-mail: info@x-compliance.ru

    Телефон: +7 (495) 357-88-08

    Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

    Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance