23
марта
Вебинар
зарегистрироватьсяX-Compliance — Санкции: как выявлять риски
Сфера санкций расширяется и усложняется день ото дня, став настоящим вызовом для бизнеса. Актуальная информация о наличии санкционных рисков по клиентам / контрагентам и связанным с ними лицам помогает избежать возможных негативных сценариев.
Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)
ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:
- комплаенс-специалистам;
- ответственным за проверку и анализ контрагентов;
- корпоративным юристам;
- специалистам экономической безопасности;
- риск-менеджерам.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
- виды и источники санкций, тенденции, риски для бизнеса;
- работа с данными санкционных списков – тонкости и сложности;
- "Правило 50%" – как действует и что необходимо учитывать на практике;
- особенности проверки ценных бумаг, морских и воздушных судов на наличие санкционных рисков;
- как с помощью X-Compliance можно оперативно выявить риск применения санкционных ограничений в отношении клиента/контрагента и минимизировать собственные комплаенс-риски.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
Спикеры
Александра Розина
Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»