Интерфакс
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Новости

  • 29 маяВышел очередной номер "Вестника Банка России"
  • 29 маяЦБ привлек к административной ответственности Альфа-Банк
  • 29 маяО внесении изменений в перечень террористов и распространителей ОМУ СБ ООН — Росфинмониторинг
  • 29 маяНСФР направил в Минцифры предложения по развитию Цифрового профиля физического лица
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

23

марта

    Бесплатно
Вебинар

X-Compliance — Санкции: как выявлять риски

Сфера санкций расширяется и усложняется день ото дня, став настоящим вызовом для бизнеса. Актуальная информация о наличии санкционных рисков по клиентам / контрагентам и связанным с ними лицам помогает избежать возможных негативных сценариев.

Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)

зарегистрироваться

ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:

  • комплаенс-специалистам;
  • ответственным за проверку и анализ контрагентов;
  • корпоративным юристам;
  • специалистам экономической безопасности;
  • риск-менеджерам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

  • виды и источники санкций, тенденции, риски для бизнеса;
  • работа с данными санкционных списков – тонкости и сложности;
  • "Правило 50%" – как действует и что необходимо учитывать на практике;
  • особенности проверки ценных бумаг, морских и воздушных судов на наличие санкционных рисков;
  • как с помощью X-Compliance можно оперативно выявить риск применения санкционных ограничений в отношении клиента/контрагента и минимизировать собственные комплаенс-риски.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ

Спикеры

  • Александра Розина
    Александра Розина

    Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»

Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Новости

  • 29 маяВышел очередной номер "Вестника Банка России"
  • 29 маяЦБ привлек к административной ответственности Альфа-Банк
  • 29 маяО внесении изменений в перечень террористов и распространителей ОМУ СБ ООН — Росфинмониторинг
  • 29 маяНСФР направил в Минцифры предложения по развитию Цифрового профиля физического лица
  • Все новости
  • Главная
  • Новости комплаенс
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации