5
ноября
Конференция
XVIII ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"
5 ноября 2020 года в 10:00 (мск) на платформе Zoom состоится ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
Время проведения: с 07:00 до 13:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
- совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам рекомендаций FATF;
- вопросы повышения эффективности предоставления кредитными организациями информации в рамках ПОД/ФТ в уполномоченный орган;
- последствия и изменения форматов отчетности 4936-У;
- новые требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных рисков ОД/ФТ (375-П);
- перспективы совершенствования законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- изменения в 115-ФЗ – принятые и законопроекты; взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- законодательство о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски; дистанционное взаимодействие в условиях пандемии;
- итоги проверки со стороны ОЭСР;
- сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией), (ИНН, иностранные номера налогоплательщиков (TIN)) с учетом изменений в законодательстве Постановление Правительства 696-П и Налоговый кодекс;
- финтех: перспективы, законодательство о цифровых финансовых активах, влияние на банки и систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и другое.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ