XVIII ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

• совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам рекомендаций FATF;
• вопросы повышения эффективности предоставления кредитными организациями информации в рамках ПОД/ФТ в уполномоченный орган;
• последствия и изменения форматов отчетности 4936-У;
• новые требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных рисков ОД/ФТ (375-П);
• перспективы совершенствования законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• изменения в 115-ФЗ – принятые и законопроекты; взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• законодательство о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски; дистанционное взаимодействие в условиях пандемии;
• итоги проверки со стороны ОЭСР;
• сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией), (ИНН, иностранные номера налогоплательщиков (TIN)) с учетом изменений в законодательстве Постановление Правительства 696-П и Налоговый кодекс;
• финтех: перспективы, законодательство о цифровых финансовых активах, влияние на банки и систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и другое.