Интерфакс
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Новости

  • 7 июняСанкции Швейцарии: обновление от 07.06.23
  • 7 июняБАНКИ: ОБЗОР 5–9 ИЮНЯ
  • 7 июняХакеры опубликовали клиентские данные ряда ритейлеров
  • 7 июняСанкции ЕС: обновление от 07.06.23
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

5

ноября

    Платно
Конференция

XVIII ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

5 ноября 2020 года в 10:00 (мск) на платформе Zoom состоится ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

Время проведения: с 07:00 до 13:00 (GMT+3)

зарегистрироваться

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  • совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам рекомендаций FATF;
  • вопросы повышения эффективности предоставления кредитными организациями информации в рамках ПОД/ФТ в уполномоченный орган;
  • последствия и изменения форматов отчетности 4936-У;
  • новые требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных рисков ОД/ФТ (375-П);
  • перспективы совершенствования законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • изменения в 115-ФЗ – принятые и законопроекты; взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • законодательство о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски; дистанционное взаимодействие в условиях пандемии;
  • итоги проверки со стороны ОЭСР;
  • сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией), (ИНН, иностранные номера налогоплательщиков (TIN)) с учетом изменений в законодательстве Постановление Правительства 696-П и Налоговый кодекс;
  • финтех: перспективы, законодательство о цифровых финансовых активах, влияние на банки и систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и другое.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Новости

  • 7 июняСанкции Швейцарии: обновление от 07.06.23
  • 7 июняБАНКИ: ОБЗОР 5–9 ИЮНЯ
  • 7 июняХакеры опубликовали клиентские данные ряда ритейлеров
  • 7 июняСанкции ЕС: обновление от 07.06.23
  • Все новости
  • Главная
  • Новости комплаенс
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации