Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

Новости

  • 16 июняСуд отклонил апелляцию бизнесмена Мельниченко на отказ в снятии с него санкций
  • 16 июняВенгрия и Словакия не поддержали запрет импорта российского газа, ЕС пытается обойти их вето правовым путем — СМИ
  • 16 июняFATF заявила об усилении мер по борьбе с финансированием терроризма
  • 16 июняВ России зафиксирован рост числа коррупционных преступлений на 24% в первом квартале 2025 года
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

17

ноября

    Конференция

    XX ежегодная конференция по ПОД/ФТ

    17 ноября в 10:00 на платформе ZOOM состоится ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

    Время проведения: с 07:00 до 11:00 (GMT+3)

    Мероприятие завершено

    Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Росфинмониторинг и ЦБ.

    В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

    • совершенствование системы ПОД/ФТ в текущих условиях; оптимизация комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ за счет внедрения платформы ЗСК, риск-ориентированный подход;
    • перспективы нормативного регулирования в сфере ПОД/ФТ, планируемые изменения в нормативные акты;
    • обзор текущих ограничений в части отношений с резидентами и нерезидентами из недружественных стран; взаимодействие клиента и банка, установление бенефициарного владельца, выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близких родственников;
    • инициатива FATF, сведения о получателе платежа;
    • вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган в рамках 115-ФЗ;
    • проблематика трансграничных расчетов в современных условиях;
    • вопросы, связанные с оборотом цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, цифровой рубль.
    Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
    Календарь
    пн
    вт
    ср
    чт
    пт
    сб
    вс
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6

    Новости

    • 16 июняСуд отклонил апелляцию бизнесмена Мельниченко на отказ в снятии с него санкций
    • 16 июняВенгрия и Словакия не поддержали запрет импорта российского газа, ЕС пытается обойти их вето правовым путем — СМИ
    • 16 июняFATF заявила об усилении мер по борьбе с финансированием терроризма
    • 16 июняВ России зафиксирован рост числа коррупционных преступлений на 24% в первом квартале 2025 года
    • Все новости
    • Главная
    • Новости
    • Мероприятия
    • Возможности
    • Статистика
    • Контакты
    • Об Интерфаксе
    16+

    Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

    Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

    Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

    © 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

    Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

    Учредитель АО «Финмаркет»

    127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

    Главный редактор Новиков А.В.

    E-mail: info@x-compliance.ru

    Телефон: +7 (495) 357-88-08

    Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

    Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance