XX ежегодная конференция по ПОД/ФТ

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Росфинмониторинг и ЦБ.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

• совершенствование системы ПОД/ФТ в текущих условиях; оптимизация комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ за счет внедрения платформы ЗСК, риск-ориентированный подход;
• перспективы нормативного регулирования в сфере ПОД/ФТ, планируемые изменения в нормативные акты;
• обзор текущих ограничений в части отношений с резидентами и нерезидентами из недружественных стран; взаимодействие клиента и банка, установление бенефициарного владельца, выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близких родственников;
• инициатива FATF, сведения о получателе платежа;
• вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган в рамках 115-ФЗ;
• проблематика трансграничных расчетов в современных условиях;
• вопросы, связанные с оборотом цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, цифровой рубль.