17
ноября
Конференция
XX ежегодная конференция по ПОД/ФТ
17 ноября в 10:00 на платформе ZOOM состоится ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
Время проведения: с 10:00 до 14:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Росфинмониторинг и ЦБ.
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
- совершенствование системы ПОД/ФТ в текущих условиях; оптимизация комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ за счет внедрения платформы ЗСК, риск-ориентированный подход;
- перспективы нормативного регулирования в сфере ПОД/ФТ, планируемые изменения в нормативные акты;
- обзор текущих ограничений в части отношений с резидентами и нерезидентами из недружественных стран; взаимодействие клиента и банка, установление бенефициарного владельца, выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близких родственников;
- инициатива FATF, сведения о получателе платежа;
- вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган в рамках 115-ФЗ;
- проблематика трансграничных расчетов в современных условиях;
- вопросы, связанные с оборотом цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, цифровой рубль.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ