Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Новости

  • 1 июляРосфинмониторинг 01.07.2025 обновил черный список
  • 1 июляСанкции России: обновление от 30.06.25
  • 1 июляСанкции США: обновление от 30.06.25
  • 1 июляЕС за полгода передал Украине €1,9 млрд доходов от российских активов
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

23

мая

    Конференция

    XXII ежегодная конференция по ПОД/ФТ

    23 мая 2024 года в 10:00 на платформе ZOOM и очно в конференц-зале АРБ (г. Москва, Скатертный пер., д.20) состоится XXII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

    Время проведения: с 07:00 до 17:00 (GMT+3)

    Мероприятие завершено

    Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

    В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты; национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента», вопросы обжалования «отказных» решений кредитных организаций в межведомственной комиссии; проблематика трансграничных расчетов в современных условиях; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации; цифровые финансовые активы, цифровые валюты, цифровой рубль, использование ЦФА для трансграничных расчетов; автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга; отчетность в рамках FATCA и CRS; применение кредитными организациями контрсанкций против иностранных физических и юридических лиц; контроль криптовалют. партнёрское финансирование, исламский банкинг и ПОДФТ; усиление взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством, вовлечение АРБ и НБЖ в подготовку и проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности; финансовый мониторинг как часть общей системы комплаенс.

    Стоимость участия в Конференции 23 500 руб. для членов АРБ и 25 000 руб. для не членов АРБ (НДС не облагается). 

    Регистрация дистанционных и очных участников будет проходить по ссылке https://podft.arb.ru.

    Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. 8 (965) 232 55 57(Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

    Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
    Календарь
    пн
    вт
    ср
    чт
    пт
    сб
    вс
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3

    Новости

    • 1 июляРосфинмониторинг 01.07.2025 обновил черный список
    • 1 июляСанкции России: обновление от 30.06.25
    • 1 июляСанкции США: обновление от 30.06.25
    • 1 июляЕС за полгода передал Украине €1,9 млрд доходов от российских активов
    • Все новости
    • Главная
    • Новости
    • Мероприятия
    • Возможности
    • Статистика
    • Контакты
    • Об Интерфаксе
    16+

    Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

    Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

    Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

    © 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

    Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

    Учредитель АО «Финмаркет»

    127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

    Главный редактор Новиков А.В.

    E-mail: info@x-compliance.ru

    Телефон: +7 (495) 357-88-08

    Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

    Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance