XXII ежегодная конференция по ПОД/ФТ

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты; национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента», вопросы обжалования «отказных» решений кредитных организаций в межведомственной комиссии; проблематика трансграничных расчетов в современных условиях; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации; цифровые финансовые активы, цифровые валюты, цифровой рубль, использование ЦФА для трансграничных расчетов; автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга; отчетность в рамках FATCA и CRS; применение кредитными организациями контрсанкций против иностранных физических и юридических лиц; контроль криптовалют. партнёрское финансирование, исламский банкинг и ПОДФТ; усиление взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством, вовлечение АРБ и НБЖ в подготовку и проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности; финансовый мониторинг как часть общей системы комплаенс.

Стоимость участия в Конференции 23 500 руб. для членов АРБ и 25 000 руб. для не членов АРБ (НДС не облагается). 

Регистрация дистанционных и очных участников будет проходить по ссылке https://podft.arb.ru.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. 8 (965) 232 55 57(Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).