14
апреля
Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"
В Москве 14 апреля 2026 года состоится конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ". Организаторами выступают Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
Время проведения: с 07:00 до 14:00 (GMT+3)
В качестве основных вопросов к обсуждению заявлены:
- перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, изменения в нормативных правовых актах;
- особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы "Знай своего клиента";
- актуальные тенденции проведения идентификации клиентов, механизмы реализации удаленной идентификации.
Спикеры также поговорят об автоматизации подачи информации в Росфинмониторинг, о работе с личным кабинетом кредитной организации на сайте ведомства и качестве информационного потока, а также обсудят актуальные вопросы использования криптовалют в рамках ВЭД, контроля криптовалюты, поимки дропперов и использования ИИ в финансовом мониторинге.
Мероприятие пройдет в гибридном формате.