Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ обсудила оценку рисков в деятельности почты и операторов связи, игорный бизнес
В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось экспертное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), на которой обсудили подготовку РФ к пятому раунду взаимных оценок FATF.
Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, с докладами выступили сотрудники центрального аппарата Росфинмониторинга, а также представители Роскомнадзора и ФНС России, сообщили в пресс-службе финразведки.
Выступающие обсудили предварительные итоги проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Среди ключевых угроз выделили мошенническую деятельность, коррупцию, отдельные виды хищения имущества, незаконный оборот наркотиков и др. Также поговорили о результатах секторальных оценок рисков отмывания денег и финансирования терроризма в отношении организаций федеральной почтовой связи и операторов связи. В обоих секторах риск ОД/ФТ оценен как умеренный.
Представитель ФНС рассказал об имплементации антиомывочных стандартов в игорном секторе, отметив, что случаи нарушения законодательства участниками сектора в сфере ПОД/ФТ носят единичный характер.
Участники также обсудили вопросы подготовки РФ к очередному пленарному заседанию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и 45-му Пленарному заседанию Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).