Финансовый регулятор Германии изъял 13 криптоматов в рамках борьбы с отмыванием денег
Финансовый регулятор Германии BaFin конфисковал по всей стране 13 криптоматов в рамках масштабной борьбы с незаконной финансовой деятельностью и отмыванием денег, сообщают местные СМИ.
Операция прошла совместно с полицией и Bundesbank. Во время
рейда силовики изъяли почти €250 тыс. наличными. Регулятор сообщил, что
банкоматы функционировали без соответствующих разрешений BaFin, что делало их
магнитом для отмывания денег и других сомнительных операций, кроме того, они
могли быть использованы для финансирования терроризма. Теперь владельцам этих ATM может грозить до пяти лет
тюрьмы.
Отметим, что Управление финансового надзора Германии контролирует, помимо
прочего, все немецкие компании, предоставляющие услуги, связанные с
криптоактивами: крипто-биржи, фирмы, управляющие крипто-банкоматами (ATM),
компании, занимающиеся депозитарным обслуживанием крипто-кошельков.