На развитие платформы Росфинмониторинга для борьбы с отмыванием денег выделят 10,6 млрд рублей
До 2030 года из федерального бюджета выделят 10,61 млрд рублей на развитие Единой информационной системы (ЕИС) Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, следует из федерального проекта "Цифровое государственное управление" (ЦГУ) национальной программы "Цифровая экономика".
Деньги направят на развитие интеллектуальной
цифровой технологической платформы для участников Национальной системы
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового
уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), отмечает издание CNews.
К ЕИС подключат пять федеральных органов исполнительной
власти, система должна обеспечить координацию и поддержку в сфере ПОД/ФТ, а
также мониторинг анализа криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимазцию
владельцев биткойн-кошельков.
В пресс-службе Росфинмониторинга отметили, что ведомство постоянно развивает информационные технологии, направленные на предупреждение, выявление и пресечение фактов противоправной деятельности.
По словам начальника управления развития информационных технологий финансового мониторинга Росфинмониторинга Михаила Федорова, ЕИС создали как инструмент, обеспечивающий информационную поддержку деятельности надзора и национальной системы ПОД/ФТ и соответствующего требования FATF. На первом этапе, с 2011 по 2014 годы, служба накапливала данные и нарабатывала нормативно-правовую и методическую базу, пишет журнал "Финансовый контроль".
В 2014–18 годах у ведомства появились новые задачи: контроль за расходованием бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа, за финансовыми операциями стратегического характера и противодействие ИГИЛ (признана террористической, деятельность в РФ запрещена). На третьем этапе, с 2019 года, Росфинмониторинг внедрял риск-ориентированный подход, создавал систему взаимодействия с подотчетными организациями через личные кабинеты, развивал ЦОД и ИТ-инфраструктуру. Ведомство научилось автоматически выявлять, идентифицировать и классифицировать информационные объекты из любых ресурсов, поступающих в Росфинмониторинг.
В 2020-м ЕИС перешла на этап цифровой трансформации, в которую должны быть включены все участники системы ПОД/ФТ, имеющие различные центры развития. Базовым элементом трансформации является создание Интеллектуальной цифровой технологической платформы (ИЦТП), основой для которой служит специализированная информационно-технологическая платформа (СИТП) и аналитическая платформа iRule, с внедрением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.