Банк России сообщил о временном порядке информирования некредитными финансовыми организациями Росфинмониторинга о лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения – КонсультантПлюс
В частности, в базе КонсультантПлюс опубликовано Письмо Банка России от 27.12.2018 N 12-3-5/10572 "О направлении информации в Росфинмониторинг".
Источник: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=13761035900710385018284388&cacheid=6A83A06C84402C92F74C147FBEBC5EEE&mode=splus&base=LAW&n=315071&rnd=C92D4E0EF1BCAD36DA9183E9229FBDF7#010462999845654775
Теги: НЕГАТИВНЫЙ ЛИСТ