НСФР направил в Госдуму и Совфед предложения по изменению закона № 115-ФЗ в части обязательного контроля

НСФР направил в Госдуму и Совфед предложения по изменению закона № 115-ФЗ (1) в части обязательного контроля.

В связи с полученным Росфинмониторингом правом в дополнение к нормам закона №115-ФЗ самостоятельно устанавливать виды подлежащих обязательному контрою операций, сумму их совершения, виды организаций, представляющих сведения о таких операциях, а также период времени, в течение которого сведения о таких видах операций обязательного контроля подлежат направлению в уполномоченный орган в пределах двух лет, НСФР разработал законодательную инициативу о внесении изменений в закон №115-ФЗ, касающиеся:

сокращения периода времени действия режима обязательного контроля в отношении определенных Росфинмониторингом операций до одного года без возможности пролонгации и повторного установления подобного режима;

установления обязательный период не менее 180 дней после принятия решения Росфинмониторингом о новом виде операций, подлежащих обязательному контролю, до начала его действия для доработки автоматизированных банковских систем организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

возможности исключения операций, ранее определенных в качестве подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом, из данной категории законом.

Проект федерального закона опубликован на сайте НСФР.

(1) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"