Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Законодательство и судебная практика
5 марта 2019

OFAC рассказал о применении "правила 50%" в случаях ликвидации компаний

OFAC рассказал аналитикам проекта X-Compliance о применении "правила 50%" в случаях ликвидации или реорганизации компаний.

"Правило 50%" — это принцип, в соответствии с которым юридическое лицо считается находящимся под санкциями США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). В соответствии с ним организация попадает под действие блокирующих/ограничительных мер, если ее один или несколько совладельцев находятся под санкциями и их совместная доля владения составляет 50 и более процентов.

Так, в одном из примеров гражданин A, находящийся под санкциями, владеет 50% в компании B. При этом компания B владеет 50% в компании C. После ликвидации компании B некоторое время не совсем понятно, кто теперь владеет компанией C.

К примеру, в документации собственником является B, но в реальности это некая управляющая компания. Будет ли компания C находиться под санкциями, если компанию B ликвидируют?

В этом случае OFAC рекомендует считать компанию C находящейся под санкциями до тех пор, пока не будут представлены документы или доказательства, демонстрирующие, что владелец, находящийся под санкциями, владеет менее 50% компании или это новое лицо, не связанное с санкционными режимами.

Во втором примере находящийся под санкциями гражданин X владеет 50% в компании Y и 45% в компании Z. В свою очередь, компания Y владеет 10% компании Z. Будет ли компания Z находиться под санкциями, если компания Y ликвидирована?

Если компания Y ликвидирована, а единственный находящийся под санкциями владелец компании Z — гражданин X с долей в 45%, что подтверждается документами или другими доказательствами, ее не стоит считать субъектом SDN, отмечает американское ведомство.

При этом все лица, взаимодействующие с этой компанией, должны быть предупреждены о рисках из-за относительно высокого уровня владения со стороны субъекта SDN.


Теги: САНКЦИИ_США

Еще по этой теме:

  • 12 сентябряOFAC выпустило обновления для морского нефтяного судоходства о рисках санкций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance