ЦБ направил НСФР свою позицию по вопросам использования платформы "Знай своего клиента"
Банк России направил НСФР свою позицию по вопросам использования платформы "Знай своего клиента".
Регулятор направил в НСФР свод ответов на вопросы банков по применению закона № 115-ФЗ (1) в редакции закона № 423-ФЗ (2) в части функционирования использования платформы "Знай своего клиента".
Ответ и позиция ЦБ опубликованы на сайте НСФР.
(1) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(2) Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Источник: https://rosfinsovet.ru/site/public/files/14/13027-317-_sp_-78-legal710-5-13-3-2_sp-v-dfm-yasinskomu-ot-18.02.22_.pdf
Источник: https://rosfinsovet.ru/site/public/files/14/13028-317-_pril._-78-legal710-5-13-3-2_sp-v-dfm-yasinskomu-ot-18.02.22_.pdf
Источник: https://rosfinsovet.ru/informatsiya/news/bank-rossii-napravil-nsfr-svoyu-pozitsiyu-po-voprosam-ispolzovaniya-platformy-znai-svoego-klienta-4926
Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ