Американский регулятор уличил криптокомпании TrustToken и TrueCoin в обмане инвесторов и выводе средств в офшоры

По данным ведомства, TrueCoin был эмитентом TUSD, а TrustToken был разработчиком и оператором TrueFi, так называемого протокола кредитования. С ноября 2020 года по апрель 2023 года компании занимались незарегистрированными предложением и продажей инвестиционных контрактов в форме криптоактива TUSD и возможностями получения прибыли от TrueUSD на TrueFi.

"Они ложно рекламировали инвестиционную возможность как безопасную и заслуживающую доверия, утверждая, что TUSD был полностью обеспечен долларами США или их эквивалентом, хотя на самом деле значительная часть активов, предположительно обеспечивающих TUSD, была инвестирована в спекулятивный и рискованный офшорный инвестиционный фонд для получения дополнительной прибыли для ответчиков", — рассказали в SEC.

К марту 2022 года, после того как операции с TUSD были проданы офшорной компании, эта организация и TrueCoin инвестировали более $500 млн активов, якобы обеспечивающих TUSD, в спекулятивный фонд. К осени того же года компании узнали о проблемах с выкупом в офшорном фонде, но продолжали врать инвесторам. К сентябрю 2024 года 99% резервов, обеспечивающих TUSD, были инвестированы в спекулятивный фонд.

"TrueCoin и TrustToken стремились получить прибыль для себя, подвергая инвесторов существенным, нераскрытым рискам из-за искажения информации о безопасности инвестиций. Этот случай является ярким примером того, почему регистрация имеет значение, поскольку инвесторы в эти продукты по-прежнему лишены ключевой информации, необходимой для принятия полностью обоснованных решений", — сказал и.о. главы подразделения SEC по криптоактивам и кибербезопасности Хорхе Г. Тенрейро.

Не признавая и не опровергая обвинения, TrueCoin и TrustToken согласились на урегулирование с SEC и вынесение окончательных судебных решений, запрещающих им нарушать применимые положения федеральных законов о ценных бумагах, а также выплатить гражданские штрафы в размере $163,8 тыс. каждая. Помимо этого, TrueCoin согласилась выплатить компенсацию в размере $340,9 тыс. Штрафы должен утвердить суд.