Бельгия проводит расследование по фактам отмывания более €500 млн через счета финтех-компании Wise
Прокуратура Бельгии проводит расследование в связи с подозрениями в том, что счета британской финтех-компании Wise использовались для легализации преступных доходов на сумму свыше €500 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.
Предполагаемое отмывание денег связано с такими преступлениями, как мошенничество, коррупция и незаконный оборот наркотиков.
Расследование, начатое в прошлом году, находится на завершающей стадии. Его объектом является Wise Europe — базирующееся в Бельгии подразделение Wise, которое подозревают в несоблюдении законодательства о противодействии отмыванию средств, в том числе в части, касающейся надлежащей идентификации клиентов и проверки их деятельности.
Компания заявила, что сотрудничает с прокуратурой и отвечает на запросы, касающиеся ее операций. В заявлении подчеркивается, что подобное взаимодействие с регулирующими и правоохранительными органами является обычной практикой, и что запросы информации сами по себе не свидетельствуют о каких-либо нарушениях с ее стороны.
Wise имеет более 14,8 млн клиентов по всему миру и ежемесячно обрабатывает платежи на сумму порядка $16 млрд, сообщается на сайте компании.
В 2022 году Wise была оштрафована регулирующими органами Абу-Даби на $360 тыс. за несоблюдение требований к системам и механизмам противодействия легализации доходов от незаконной деятельности, отмечает Bloomberg.