Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
29 апреля 2025

ЕС обязал Мальту закрыть программу "золотых паспортов"

Европейский суд справедливости постановил, что программа "золотых паспортов" Мальты нарушает законодательство ЕС. Суд подчеркнул, что государство-член не может предоставлять гражданство — и, соответственно, гражданство ЕС — в обмен на заранее определеные платежи или инвестиции, так как это превращает процесс натурализации в коммерческую сделку. Об этом пишет Financial Times.

В рамках мальтийской программы покупатели паспорта должны были внести единовременные инвестиции в размере не менее €600 000, приобрести или арендовать недвижимость, пожертвовать €10 000 на благотворительность и прожить в стране три года. При вложении €750 000 срок проживания сокращался до одного года. Несмотря на реформу 2020 года и усиление проверок, а также запрет на участие граждан России и Беларуси с 2022 года, суд постановил, что сама концепция программы нарушает принципы ЕС.

Европейская комиссия подала иск против Мальты в 2023 году, заявив, что продажа паспортов подрывает доверие между странами союза. Люди, получившие мальтийское гражданство, получают право жить и работать в любом государстве ЕС и участвовать в выборах в Европарламент.

Анализ Financial Times показал, что среди более 1300 новых граждан Мальты были лица с политическим влиянием или с криминальным прошлым. Некоторые из них фактически провели в стране всего несколько дней вместо заявленного года обязательного проживания. В частности, паспорт был аннулирован у российского миллионера Павла Мельникова после его осуждения за финансовые преступления в Финляндии.

Суд отметил, что гражданство ЕС — это конкретное проявление солидарности и доверия внутри союза, и что практики, превращающие его в товар, недопустимы. Решение усиливает давление на Мальту и может привести к аннулированию выданных ранее паспортов, хотя этот процесс будет сложным и длительным.

Глава Transparency International Майра Мартини заявила, что решение подтверждает: государства ЕС не могут превращать гражданство в товар. Европарламентарий от партии "Зеленые" Даниэль Фройнд добавил: "Европейские паспорта не продаются. Преступники, автократы и террористы не должны иметь возможности покупать себе билет в ЕС".

Мальтийские власти сообщили, что внимательно изучают последствия постановления, чтобы привести законодательство о гражданстве в соответствие с принципами, изложенными судом.

Теги: ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Еще по этой теме:

  • 6 мартаВ Узбекистане чиновников могут обязать объяснять происхождение своих активов
  • 28 февраляЦБ обновил перечень должностей, подлежащих обязательному декларированию доходов
  • 27 февраляЧерногория заморозила 1,5 млн евро на счету экс-вице-губернатора Тюменской области Павла Митрофанова
  • 28 августаЧисло криптовалютных миллионеров в мире выросло вдвое за последний год — исследование
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance