FATF 03.10.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Иордании
FATF опубликовала четвертый раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ Иордании. В докладе отмечается, что страна предприняла ряд действий по укреплению своей системы и устранила большинство недостатков, выявленных в Отчете о взаимной оценке за 2019 год. В итоге королевство получило переоценку четырех рекомендаций.
В частности, по итогам оценки были приняты следующие решения:
- рекомендации №8 (Некоммерческие организации) и №25 (Прозрачность и фактические владельцы юридических структур) были повышены с категории "Не соответствуют" до "В значительной степени соответствуют";
- рекомендация №28 (Регулирование и надзор за нефинансовыми организациями) была переоценена с "Частично соответствует" до "В значительной степени соответствует";
- рекомендация №34 (Руководство и обратная связь) была переоценена с "Частично соответствует" до "Соответствует".
"Несмотря на все предпринятые усилия, меры и внесенные изменения, остаются некоторые недостатки, включая отсутствие четкого и явного правового текста, обеспечивающего быструю международную кооперацию в вопросах предоставления информации о бенефициарных владельцах и информации, связанной с трастовыми фондами и юридическими структурами. Кроме того, Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (№ 20 от 2021 года) не включает механизм, облегчающий зарубежным органам доступ к зарегистрированной основной информации или информации, находящейся в распоряжении других местных органов", — отмечает FATF в докладе.
В настоящее время Королевству Иордания присвоен рейтинг "Соответствует" по девяти рекомендациям, по 27 рекомендациям — "В значительной степени соответствует", по две рекомендации имеют статусы "Частично соответствует" и "Не соответствует".
С докладом можно ознакомиться на сайте FATF.