FATF 16.01.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Таджикистане

Организация проанализировала прогресс Республики Таджикистан в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке за 2018 год и отчетах о последующих мерах. Страна продемонстрировала умеренный прогресс и была повышена по двум рекомендациям.

Рекомендации №8 (некоммерческие организации) и №38 (взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация) были переоценены с "Частично соответствуют" на "В значительной степени соответствуют".

Всего Таджикистан имеет 36 рекомендаций с рейтингом "Соответствуют" и "Частично соответствуют", а также четыре — с рейтингом "Частично соответствуют".

Таджикистан остается в процессе усиленного контроля и продолжит отчитываться перед ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) о прогрессе в укреплении своей национальной системы ПОД/ФТ.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.