FATF 22.01.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Самоа

Самоа улучшила свои оценки по нескольким рекомендациям, включая 19 (с несоответствия на частичное соответствие) и 36 (с частичного до соответствия в значительной степени). Для некоторых рекомендаций (включая 7 и 15) прогресс оказался недостаточным, и оценки остались неизменными.

Государство также внесло поправки в законодательство, такие как Закон о предотвращении отмывания денег 2007 года и руководящие документы, что укрепило основы для выполнения рекомендаций FATF. Также власти страны сделали акцент на прозрачности и управлении информацией о бенефициарной собственности юридических лиц.

При этом не обеспечена полная прозрачность для международных компаний, зарегистрированных на Самоа, отсутствуют обязательные меры для борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также не внедрена система лицензирования или регистрации провайдеров услуг виртуальных активов: оценка их рисков остается нерешенной.

Несмотря на значительные усилия, Самоа остается в категории "усиленного последующего наблюдения". Для дальнейшего повышения соответствия необходимо внедрение обязательных требований и улучшение надзорных механизмов.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.