FATF не включила Латвию в "серый" список благодаря реформам финсектора
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) постановила не вводить для Латвии усиленный надзор, то есть страна не будет включена в так называемый серый список, сообщили агентству BNS в бюро премьер-министра.
В пятницу в Париже состоялось заседание пленарной сессии FATF, на котором рассматривался вопрос о возможном включении Латвии в список государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Группа пришла к выводу, что Латвия создала сильную и устойчивую систему борьбы с преступлениями, поэтому государство не будет подвергнуто усиленному надзору.
В бюро отметили, что Латвия стала первой поднадзорной страной Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval (региональная группа по типу FATF), которая успешно выполнила все 40 рекомендаций FATF.
Moneyval будет контролировать Латвию в дальнейшем.
Как заявил глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш, решением FATF "восстановлена репутация Латвии".
По его словам, "капитальный ремонт финансового сектора" прошел удачно, но "это, конечно, не означает, что мы можем остановиться, нужно продолжать начатое, чтобы внедрить в жизнь принятые решения".
В свою очередь, министр финансов Янис Рейрс отметил, что проделанная большая работа по урегулированию финсектора, по укреплению надзора и контроля оправдала себя.
"Пусть эта оценка (решение FATF – ред.) послужит для нас мотивацией продолжать работу, направленную на развитие народного хозяйства и поддержку предпринимательства. Кредитным учреждениям обеспечены все предпосылки для дальнейшей работы с ясным осознанием специфических для Латвии рисков, способствуя тем самым развитию страны", - сказал глава Минфина.
Как сообщалось, после череды коррупционных скандалов в финансовом секторе власти Латвии объявили о проведении "капитального ремонта" финсектора. Реформа проводилась по нескольким направлениям: усиление роли Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) и улучшение модели ее управления, чтобы обеспечить независимость КРФК. Среди направлений реформы также значились внесение изменений в закон о кредитных учреждениях (чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег) и "разгрузка" прокуратуры и судов (чтобы вместо мелких преступлений они больше внимания уделяли делам о крупных финансовых махинациях).
Moneyval ранее ввел в отношении страны режим усиленного контроля, но в конце 2019 года улучшил оценку Латвии по выполнению 11 рекомендаций. В частности, Moneyval считает, что страна в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений; выдача лиц и другие нормы международного сотрудничества.