FATF обновила рейтинг ряда стран по исполнению рекомендаций
FATF обновила рейтинг ряда стран по эффективности исполнения рекомендаций и их техническому соответствию.
Информация в этом рейтинге актуальна на 13 марта. FATF
рекомендует изучать его вместе с отчетами о взаимной оценке.
Группа составляет рейтинг на основе своих данных и
информации 9 собственных региональных подразделений. Вместе они на постоянной
основе проверяют эффективность ПОД/ФТ, а также степень технического
соответствия предпринимаемых мер рекомендациям FATF.
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ