FATF обсудила схемы уклонения от санкций и финансирования распространения ОМУ на международном вебинаре
Состоялся международный вебинар, посвященный анализу сложных схем уклонения от санкций и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Мероприятие организовано FATF, в нем приняли участие эксперты из государственных и частных структур разных стран.
Поводом для обсуждения стал новый доклад FATF "Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes", в котором раскрываются уязвимости в глобальной финансовой системе, используемые злоумышленниками. Участники рассмотрели практические индикаторы риска, способные помочь как регуляторам, так и бизнесу в выявлении подобных схем.
Эксперты обсудили типовые вызовы и лучшие практики в выявлении и предотвращении схем обхода санкций, подчеркнув необходимость тесного сотрудничества между государственным и частным секторами.