FATF 30.11.23 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на островах Теркс и Кайкос
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на островах Теркс и Кайкос.
В целом страна добилась прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, выявленных в ходе взаимной оценки. Уровень юрисдикции был повышен по двум рекомендациям.
В частности, с частичного до практически полного соответствия повышен рейтинг по исполнению рекомендации 13 (банки-корреспонденты). Помимо этого, рейтинг повышен с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендации 28 (регулирование и надзор за УНФПП).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.