FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Люксембурге

Государство имеет надежную систему борьбы с ОД/ФТ и хорошее понимание рисков. Власти эффективно используют финансовую разведку и эффективно сотрудничают с международными коллегами. Тем не менее, согласно оценке FATF, Люксембургу необходимо уделять больше внимания расследованиям и судебным преследованиям за ОД, возвращению активов и надзору за некоммерческими организациями и некоторыми нефинансовыми секторами.

Люксембург является крупным международным финансовым центром со значительными трансграничными финансовыми потоками, международной клиентурой, продуктами и услугами высокого риска, особенно в банковском и инвестиционном секторах. Страна определила иностранные предикатные преступления как свою основную угрозу ОД, включая налоговые преступления, коррупцию и мошенничество.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.