FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Намибии
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Намибии.
Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении
недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по
исполнению ряда рекомендаций.
В частности, рейтинг страны повышен с частичного до полного
соответствия по исполнению рекомендаций 5 (преступления, связанные с финансированием
терроризма), 20 (сообщения о подозрительных операциях) и 29 (подразделения
финансовой разведки).
Помимо этого, рейтинг страны повышен с частичного до
практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 6 (целевые
финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма), 7 (целевые
финансовые санкции, связанные с распространением оружия массового уничтожения),
13 (корреспондентский банкинг), 18 (внутренний контроль, зарубежные филиалы и
дочерние компании), 19 (страны с повышенным риском), 22 (DNFBPs: надлежащая
проверка клиентов) и 25 (прозрачность и бенефициарные собственники юридических
образований).
С несоответствия до частичного соответствия повышен рейтинг
по исполнению рекомендациям 8 (некоммерческие организации), 12 (публичные
должностные лица) и 15 (новые технологии).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган,
который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по
борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия
массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также
пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами
меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие
меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.