FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Сальвадоре
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Сальвадоре.
Сальвадор предпринял значительные усилия по совершенствованию и укреплению своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В стране также принята Национальная оценка рисков, результаты которой в целом являются приемлемыми, хотя существует некоторая недостаточная глубина в рассмотрении рисков, связанных с ФТ, виртуальными активами и юридическими лицами.
Уровень понимания рисков в стране варьируется в зависимости от соответствующего компетентного органа, но в целом риски, связанные с основными угрозами ОД, известны, хотя существуют определенные проблемы, когда речь заходит об экологических преступлениях.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.