FATF 13 сентября опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на острове Джерси

Джерси обладает четким пониманием рисков ОД/ФТ, полученным из различных источников. В этой юрисдикции были проведены национальные и отраслевые оценки рисков ОД/ФТ, в ходе которых был проведен тщательный и углубленный анализ специфических рисков в стране.

Этот хорошо зарекомендовавший себя процесс выявления рисков является всеобъемлющим и включает в себя анализ широкого спектра факторов и сценариев. Несмотря на это, некоторые конкретные области оценки рисков, по-видимому, заслуживают дальнейшего совершенствования (провайдеры услуг виртуальных активов и связанные с ними риски, исходящие от транснациональной организованной преступности).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.