FATF 17.12.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Науру

Науру является юрисдикцией с низким уровнем риска ОД/ФТ. В государстве действует ограниченное число отчитывающихся организаций: один провайдер услуг по переводу денег, четыре юридические фирмы и один игровой оператор. Понимание рисков ОД/ФТ и обязательств по ПОД/ФТ у них разное, и в Финансовую службу Науру не поступало никаких подозрительных сообщений.

Общий риск ОД/ФТ, связанный со злоупотреблениями в отношении юридических лиц, вероятно, будет низким из-за преимущественно внутреннего характера бизнеса.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.