FATF 17.12.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Маршалловых Островах

Многие из основных рисков, связанных с ОД/ФТ, хорошо осознаются ключевыми органами власти, но подробная природа рисков, связанных с оффшорным корпоративным сектором (национальными юридическими лицами-нерезидентами), еще не оценена и не изучена в государстве всесторонне.

Национальная оценка рисков (NRA) выявила и в некоторой степени оценила риски, связанные с коррупцией, взяточничеством и незаконным присвоением государственных средств (включая мошенничество при закупках). Однако, учитывая недавние резонансные дела, связанные с такими рисками, необходима обновленная оценка.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.