Главы финансовых разведок стран СНГ обсудили противодействие общим угрозам
Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ состоялось в городе Индауре (Индия) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. В мероприятии приняли участие главы и эксперты финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители государств — наблюдателей, международных организаций и отраслевых органов сотрудничества, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Оценка оперативной обстановки свидетельствует о сохранении универсальных для региона угроз международного терроризма, незаконного оборота наркотиков, коррупционных правонарушений. Проявляются и принципиально новые тенденции, связанные с развитием рынка виртуальных валют и цифровизацией. Помимо повышения доступности финансовых услуг расширяются и возможности преступников по использованию информационно-коммуникационных технологий в своих целях», — сказал в своем выступлении Чиханчин.
По словам главы надзорного ведомства подчеркнул, Совет
предпринимает меры по минимизации этих угроз, участвует в профилактических
операциях для пресечения незаконного оборота наркотиков, борьбы с нелегальной
миграцией и др.
"Правоохранительным блоком отмечается возросшее значение
подразделений финансовой разведки в борьбе с глобальной наркоугрозой. Не менее
значимой выступает и роль финансовых институтов, информирующих о
соответствующих рисках финразведки. Уже сейчас банки посредством новых
технологических решений выявляют каналы коммуникаций, используемые для сбыта
наркотиков, связывают данные с конкретным клиентом", — добавил директор
Росфинмониторинга.
На заседании обсудили и использование цифровой преступностью подставных
лиц: финансовые разведки стран СНГ постоянно обмениваются информацией о дроперах,
среди которых все чаще встречается молодежь. Также поговорили о
развитии Международного центра оценки рисков, отдельных аспектов межведомственного и международного сотрудничества.