Росфинмониторинг рассказал о борьбе с мошенничеством усилиями государства и частного сектора
Представитель Росфинмониторинга выступил на всероссийской научно-практической конференции "Применение современных инфокоммуникационных технологий в раскрытии и расследовании киберпреступлений и обеспечении кибербезопасности" и рассказал о мерах, принимаемых ведомством, сообщили в пресс-службе регулятора.
Заместитель начальника Управления расследований на финансовых рынках Дмитрий Магазинов представил доклад о работе службы и рассказал о международной оценке проблемы мошенничества, в частности, по данным FATF. Он указал, что мошенничество с использованием информационно коммуникационных технологий (ИКТ) — одно из ключевых предикатных преступлений к отмыванию преступных доходов и составляет примерно 90% от общего количества таких преступлений, совершаемых по всему миру.
В 2025 году совокупный преступный доход от мошенничества составил порядка $500 млрд. Зачастую организаторы преступления, мошенническая инфраструктура (кол-центры) и их жертвы находятся в разных юрисдикциях, что требует международного взаимодействия, в том числе по линии подразделений финансовой разведки.
Как отметил представитель ведомства, учитывая масштаб проблемы, сегодня противодействие мошенничеству — это не только выявление и расследование отдельных фактов преступной деятельности, но и система мер, принимаемых государством и частным сектором по профилактике и созданию заградительных барьеров.
"Росфинмониторинг принимает непосредственное участие в данной работе, в том числе через ориентирование финансовых организаций на недопущение мошенников к платежной инфраструктуре и оперативное выявление подозрительных клиентов и финансовых операций, подпадающих под соответствующие критерии", — отметил Магазинов.