На пленарном заседании ЕАГ подвели итоги в сфере ПОД/ФТ за 2024 год и утвердили с FATF отчет о взаимной оценке Индии
На 41-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое прошло в индийском городе Индауре под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, рассмотрели и утвердили отчет о взаимной оценке Индии, проведенной совместно с FATF, а также отчет о прогрессе Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В мероприятии приняли участие представители государств-членов Евразийской группы, секретариата FATF, региональных групп по типу FATF (МЕНАФАТФ, АТГ, ЕСААМЛГ), а также наблюдатели и приглашенные делегации Армении, Ирана, США, Японии, АТЦ СНГ, ЕАБР, ЕЭК, Исполкома СНГ, МВФ, НБР, СРПФР, ШОС, Азербайджана, Непала, ОАЭ, Саудовской Аравии и Шри-Ланки. Делегаты одобрили заявку Объединенных Арабских Эмиратов на получение статуса наблюдателя ЕАГ.
Государства-члены ЕАГ обсудили также результаты своей работы
и новые риски отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), возникшие в
2024 году. Например, сейчас преступные доходы все чаще легализуются в
многоуровневых схемах, в том числе с участием профессиональных «отмывателей», с
использованием криптовалют, платежных реквизитов подставных лиц ("дропов"), а
также наличных денежных средств. В финансировании терроризма выявляются схемы с
использованием криптообменников и криптокошельков, которые открываются в
основном на подставных лиц.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин пригласил коллег из
Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться к совместной проработке мер по
снижению рисков в сфере ПОД/ФТ и обмену лучшими практиками. Он отметил, что ЕАГ
уделяет особое внимание проблемам в антиотмывочной сфере, связанным с внедрением инноваций и новых
финансовых технологий.
"Сейчас становится очевидным, что, поскольку инновации в
финансовом секторе способствуют возникновению новых способов и методов
отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, нелегальной деятельности
на финансовом рынке и мошенничества, необходимы новые инструменты для их
обнаружения, а также борьбы с ними", — сказал Чиханчин.
Помимо прочего, в рамках Пленарного заседания состоялся
ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.
Победителем стала Россия, лауреатами — Белоруссия и Китай. Также прошло
награждение победителей конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых
учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.
Победителем стал представитель Казахстана, лауреатами — конкурсанты из
Туркменистана и Таджикистана, а российский банк получил приз зрительских
симпатий.
Следующее, 42-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет 26-30 мая
2025 года в Москве.