FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Непале

Непал завершил свою вторую национальную оценку рисков (NRA) в 2020 году, а компетентные органы и частный сектор в целом имеют разнообразное и развивающееся понимание рисков ОД и ограниченное понимание риска ФТ.

Национальный координационный комитет (НКК) осуществляет надзор за Национальной политикой Непала в области ПОД/ФТ и ее реализацией, которые направлены на укрепление законодательной базы и институтов Непала в области ПОД/ФТ, наращивание потенциала соответствующих компетентных органов.

Однако Непалу необходимы большие ресурсы, расстановка приоритетов на оперативном уровне и сотрудничество для эффективной борьбы с рисками ОД и ФТ.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.