FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Новой Зеландии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Новой Зеландии.
Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.
В частности, рейтинг страны повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 14 (услуги перевода денег или ценностей), 16 (электронные переводы средств), 22 (установленные нефинансовые предприятия и профессии — надлежащая проверка клиентов), и 23 (установленные нефинансовые предприятия и профессии — иные меры).
Помимо этого, рейтинг повышен с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендации 19 (страны с более высоким риском).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.