FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в ОАЭ

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. В частности, рейтинг ОАЭ повышен с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендаций 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию) и 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ).

Помимо этого, рейтинг страны повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендации 25 (прозрачность и бенефициары юридических образований).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.