FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Руанде
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Руанде.
Юрисдикция добилась улучшений в создании и
реализации своего режима ПОД/ФТ благодаря значительным реформам в
законодательных и институциональных рамках.
Основная информация о юридических лицах и юридических образованиях
общедоступна в Руанде, отмечается в докладе. Страна создала правовую и институциональную
основу для сотрудничества и обмена информацией с другими государствами по
вопросам, связанными с взаимной правовой помощью, выдачей и другими формами
международного сотрудничества.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган,
который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по
борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия
массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также
пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами
меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие
меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.