FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Словакии

Юрисдикция добилась определенного прогресса в устранении недостатков технического соответствия. В связи с этим рейтинг страны был изменен по исполнению 5 рекомендаций.

В частности, пересмотрен рейтинг с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендаций 20 (сообщения о подозрительных операциях), 30 (обязанности правоохранительных и следственных органов) и 33 (статистика).

Помимо этого, повышен рейтинг с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендации 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода).

Также рейтинг Словакии понижен с практически полного до частичного соответствия по исполнению рекомендации 15 (новые технологии).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.