FATF 09.11.23 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Таиланде
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Таиланде.
Государство добилось значительного прогресса в устранении недостатков системы по ПОД/ФТ, отметили в FATF. Это позволило повысить рейтинг страны до практически полного соответствия рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода) и 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.