FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в ЮАР
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в ЮАР.
В целом страна добилась прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, выявленных в ходе взаимной оценки. Уровень юрисдикции был повышен по ряду рекомендаций.
В частности, повышен рейтинг страны с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендаций 5 (преступление финансирования терроризма) и 23 (иные меры в отношении некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)).
Помимо этого, рейтинг повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 10 (надлежащая проверка клиентов), 14 (услуги перевода денег или ценностей), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании), 22 (УНФПП — надлежащая проверка клиентов), 24 (прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц), 25 (прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований), 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями), 27 (полномочия надзорных органов) и 28 (регулирование и надзор за УНФПП).
Рейтинг юрисдикции повышен с несоответствия до практически полного соответствия по исполнению рекомендации 12 (публичные должностные лица); с несоответствия до частичного соответствия — по исполнению рекомендаций 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма), 8 (некоммерческие организации), 15 (новые технологии).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.