FATF опубликовала доклад о взаимной оценке Румынии

Румыния демонстрирует четкое понимание риска ОД, хотя понимание риска ФТ развито в меньшей степени. Необходимые механизмы для внутреннего сотрудничества и координации существуют, однако из-за их недавнего характера эффективность еще предстоит продемонстрировать.

Внутренняя координация распространяется на финансирование распространения ОМУ. Власти начинают процесс, направленный на эффективное снижение рисков.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.