FATF опубликовала доклад о взаимной оценке Румынии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о взаимной оценке Румынии.
Румыния демонстрирует четкое понимание риска ОД, хотя понимание риска ФТ развито в меньшей степени. Необходимые механизмы для внутреннего сотрудничества и координации существуют, однако из-за их недавнего характера эффективность еще предстоит продемонстрировать.
Внутренняя координация распространяется на финансирование распространения ОМУ. Власти начинают процесс, направленный на эффективное снижение рисков.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.