FATF опубликовала годовой отчет
FATF опубликовала годовой отчет за 2021–2022 годы, в котором подводит итоги деятельности в период президентства Маркуса Плейера.
Среди достижений этого года:
- Бенефициарное владение: улучшенный стандарт для предотвращения отмывания преступниками грязных денег через подставные компании и другие юридические лица.
- Цифровая трансформация: отчеты, в которых исследуется, как технологии могут помочь обнаруживать подозрительные действия, модернизировать финансовую разведку и лучше понимать риски ОД/ФТ, в частности, посредством обмена информацией, при соблюдении высоких стандартов защиты данных и конфиденциальности.
- Незаконный ввоз мигрантов: отчет и вебинар, в которых излагаются наиболее распространенные методы, используемые для передачи и отмывания доходов от незаконного ввоза мигрантов.
- Новое и обновленное руководство: отчет, призванный помочь профессионалам в сфере недвижимости применять меры, основанные на оценке риска, для предотвращения ОД/ФТ, а также обновленное руководство, в котором объясняется, как рекомендации применяются к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов.
- Взаимные оценки: отчеты о взаимной оценке трех членов FATF. Группа также опубликовала последующие отчеты десяти своих членов.
- Стратегические приоритеты FATF: приняты министрами на первом двухгодичном заседании в апреле 2022 года.
Полный текст отчета опубликован на сайте группы.
Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/Annual-Report-2021-2022.pdf.coredownload.pdf
Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/Annual-Report-2021-2022.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ