FATF опубликовала итоги совместного совещания экспертов
FATF опубликовала итоги совместного совещания более 140 экспертов из глобальной сети FATF в Нью-Дели. Они обсуждали новые и возникающие риски ОД/ФТ и способы их устранения.
Группа проводит работу в ряде областей для выявления методов и тенденций, которые преступники используют для ОД/ФТ, а ежегодное совместное совещание экспертов предоставляет платформу для развития и обновления понимания рисков, основанного на доказательствах и мнения экспертов правоохранительных органов, финансовой разведки и органов безопасности.
В ходе трехдневного мероприятия, организованного Минфином и Департаментом доходов Индии, эксперты обменялись мнениями о рисках ОД/ФТ, включая кибермошенничество, неправомерное использование инвестиционных программ гражданства и вида на жительство, а также ФТ посредством краудфандинга.
Они также обсудили возникающие риски финансирования терроризма, проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании и судебном преследовании случаев ОД, а также передовой опыт и методы их решения.
Помимо совещания, FATF и ООН провели совместный однодневный семинар, посвященный рискам и проблемам, связанным с системой "хавала" и другими провайдерами аналогичных услуг. Участники мероприятия обсудили меры и способы повышения эффективности глобальной сети для устранения этих рисков, признав при этом необходимость защиты усилий по расширению доступа к финансовым услугам.