FATF опубликовала бизнес-бюллетень за март 2019
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала на своем сайте мартовский бизнес-бюллетень.
В этом документе группа, в частности, опубликовала обновленную информацию об итогах февральского пленарного заседания, актуальную для частного сектора.
БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
Пленарное заседание ознакомилось с обновленной информацией о методах финансирования, используемых ИГИЛ*, Аль-Каидой* и их аффилированных лиц. FATF напоминает, что борьба с финансированием терроризма является одним из ее главных приоритетов под председательством США.
Эти темы группа планирует обсудить на совместных экспертных совещаниях в апреле этого года, которые пройдут израильском Тель-Авиве.
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ОТ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ
FATF внесла поправки в рекомендацию 15 в октябре 2018 года чтобы уточнить, какие рекомендации используются при операциях с виртуальными активами.
На февральском пленарном заседании группа завершила работу над пояснительной запиской к 15-й рекомендации (за исключением пункта 7b, по которому проходят консультации с частным сектором). Эта записка будет имплементирована в стандарты FATF в июне.
ДОКУМЕНТЫ ПО РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПОДХОДУ
FATF проводит публичное обсуждение по проекту руководящих документов по риск-ориентированному подходу (RBA) для юристов, бухгалтеров и провайдеров корпоративных услуг. Группа намерена принять их в окончательном варианте в июне.
СТРАНЫ И ЮРИСДИКЦИИ
Помимо этого, группа опубликовала отчеты о взаимной оценке Китая и Финляндии, доклады о прогрессе Италии и Норвегии, обзоры других стран.
*запрещенная в России террористическая организация