FATF опубликовала отчет о взаимной оценке ЦАР
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет о взаимной оценке ЦАР, в котором проанализировала меры страны по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В целом, юрисдикция продемонстрировала низкий уровень понимания рисков ОД/ФТ. Это связано с тем фактом, что ни в одном секторе не проводилась оценка ни с точки зрения ОД, ни с точки зрения ФТ. В частности, не проводилась оценка отраслевых рисков в секторах, наиболее подверженных риску, включая сектор виртуальных активов.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.