Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
26 июня 2019

FATF опубликовала заявление о виртуальных активах и их провайдерах

Shutterstock

Фото: Shutterstock

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала заявление и пояснительную записку к 15-й рекомендации о новых технологиях.

Целью документа является разъяснение предыдущих поправок к международным стандартам, регулирующим виртуальные активы. Также группа поясняет, каким образом страны и организации должны соблюдать ее рекомендации для предотвращения использования виртуальных активов для отмывания доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ОМУ).

В октябре 2018 года группа обновила стандарты для разъяснения порядка их применения к виртуальным активам и их провайдерам. В частности, были внесены правки в 15-ю рекомендацию, а также добавлены два новых термина в глоссарий FATF.Совбез ООН поддержал эти и другие шаги FATF для усиления регулирования этой сферы, в том числе путем принятия новой резолюции (1).

Рекомендация 15 устанавливает меры, обязательные к исполнению не только для стран и провайдеров виртуальных активов, но и других организаций, ведущих деятельность в этой сфере. Предполагается, что рекомендация должна способствовать созданию равных условий для всех членов экосистемы виртуальных активов.

Указанные меры требуют от стран оценивать и снижать риски от виртуальных активов, лицензировать и регистрировать провайдеров для контроля со стороны органов власти, применять санкции и другие ограничения в случае нарушения требований в сфере ПОД/ФТ, а также подчеркивают важность международного сотрудничества.

При этом некоторые страны могут принять решение о полном запрете деятельности, связанной с виртуальными активами, на основе собственной оценки рисков.

Помимо этого, 15 рекомендация требует от государств следить за тем, чтобы провайдеры и другие организации также оценивали и снижали риски ОД/ФТ, применяли превентивные меры в соответствии с требованиями FATF. К таким мерам группа, в частности, относит должную проверку клиентов, направление сообщений о подозрительных операциях, соблюдение целевых финансовых санкций.

Кроме того, FATF опубликовала обновленное руководство по риск-ориентированному подхожу к виртуальным активам и их провайдерам для дальнейшей помощи странам и организациям в понимании и соблюдении обязательств в области ПОД/ФТ.

По мнению группы, угроза использования виртуальных активов в криминальных или террористических целях является серьезной и неотложной. FATF ожидает, что все страны примут оперативные меры в рамках ее рекомендаций по регулированию виртуальных активов. Группа намерена следить за соблюдением новых требований и опубликует 12-месячный обзор в июне 2020 года.

(1) Резолюция 2462 (2019), принятая Советом Безопасности на его 8496-м заседании 28 марта 2019 года

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-statement-virtual-assets.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 6 маяКомитет Госдумы предложил реформу регулирования ЦФА — источник
  • 28 апреляГлава Национального банка Швейцарии отказался включать биткоин в валютные резервы
  • 24 апреляМинфин и ЦБ РФ запустят криптобиржу для "суперквалифицированных" инвесторов
  • 23 апреляСторонник криптовалют Пол Аткинс официально возглавил SEC, сменив Гэри Генслера
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance